Mr Terimakasih Terancam TPPU Dugaan Penipuan Investasi Properti di Bali, 29 WNA Alami Rugi Rp80 M 

Sebagian besar transaksi investasi properti fiktif ini dilakukan melalui mata uang kripto. 

Penelusuran data transaksi digital ini memerlukan mekanisme khusus serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak.

“Dalam kasus ini ada satu orang terlapor yaitu Sergei Domogatskii, korbannya cukup banyak dengan objek berbeda, transaksi mereka juga menggunakan kripto, jadi kami intens mendalami setiap bukti dan data," tegas perwira menengah Polda Bali tersebut.

Penyidik kini mengarahkan perhatian pada dugaan tindak pidana berlapis, mencakup Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen, serta Pasal 372/378 KUHP mengenai penggelapan dan penipuan.

Penelusuran aliran dana juga membuka kemungkinan penyidikan pada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Selain UU ITE terkait penipuan online dan Pasal 372/378 KUHP, kami juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang mungkin terjadi dari hasil kejahatan ini," jelas Ranefli.

Untuk mempercepat proses, penyidik telah menjalin koordinasi strategis dengan Indodax, salah satu platform transaksi kripto resmi di Indonesia.

Penyidik dengan Indodax akan menelusuri rekam jejak transaksi aset kripto yang ada.

Selain itu, koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah dilakukan untuk mendalami potensi aliran dana mencurigakan yang terkait kejahatan keuangan.

AKBP Ranefli memastikan kasus ini sudah resmi naik ke tahap penyidikan, menandakan adanya bukti permulaan yang cukup kuat.

“Kami sudah menjalin sinergi dengan Indodax dan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan transaksi kripto yang melibatkan terlapor dan korban dalam perkara ini," tambahnya. (zae)

Baca juga: Alami Patah As Roda, Truk Tergelincir Masuk Parit di Jalan Pulau Moyo Denpasar Bali

Resmi Naik Penyidikan

Kasus investasi Domogatskii ini sejak awal menjadi atensi khusus pimpinan Polda Bali 

karena dampaknya terhadap stabilitas investasi dan citra keamanan bisnis di Bali. 

Direktur Reserse Siber Polda Bali, AKBP Ranefli Dian Candra menegaskan bahwa proses hukum akan tetap profesional dan sesuai prosedur.